Στη δημοσιοποίηση των Pandora Papers προχώρησε σήμερα η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ). Πρόκειται για μια νέα διεξοδική έρευνα από 600 δημοσιογράφους σε 117 χώρες, με σχεδόν 12 εκατομμύρια έγγραφα που διέρρευσαν και καλύπτουν «κάθε γωνιά του πλανήτη». Η έρευνα, που δημοσιεύεται σε μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, στηρίζεται σε 11,9 εκατομμύρια έγγραφα, που προέρχονται από 14 εταιρείες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και φέρνει στο φως περισσότερες από 29.000 υπεράκτιες εταιρείες. Εμπλέκει 330 πολιτικούς από 90 χώρες καθώς και άλλες διασημότητες, και εκθέτει την εσωτερική λειτουργία μιας παραοικονομίας μέσω της χρήσης offshore εταιριών.
Μεταξύ άλλων, αποκαλύπτουν ότι ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα ο Β’ συγκέντρωσε κρυφά 70 εκατ. λίρες Αγγλίας και ΗΠΑ. Δείχνουν επίσης πώς ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ και η σύζυγός του συγκέντρωσαν 312.000 λίρες σε χαρτονομίσματα όταν αγόρασαν γραφείο στο Λονδίνο. Το πρωθυπουργικό ζευγάρι της Βρετανίας αγόρασε μια υπεράκτια εταιρεία που ανήκε στο κτίριο.
Οι αποκαλύψεις επιχειρούν να συνδέσουν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν με “μυστικά περιουσιακά” στοιχεία στο Μονακό δίχως να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς απέναντι στο πρόσωπο του Ρώσου ηγέτη επιχειρώντας τον τον “εμπλέξουν” διά της πλαγίας μέσω άλλων προσώπων. Αναφέρουν επίσης ότι ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις δεν δήλωσε ότι μια υπεράκτια επενδυτική εταιρεία και αγόρασε δύο βίλες για 12 εκατομμύρια λίρες στη νότια Γαλλία.
Μεταξύ των άλλων αποκαλύψεων στα Pandora Papers περιλαμβάνονται:
- Ο πρόεδρος της Κένυας Ουχούρου Κενυάτα και έξι μέλη της οικογένειάς του κατείχαν κρυφά ένα δίκτυο υπεράκτιων εταιρειών. Έχουν συνδεθεί με 11 επιχειρήσεις, μία από τις οποίες αποτιμήθηκε στα 30 εκατ. δολάρια.
- Μέλη του στενού κύκλου του πρωθυπουργού του Πακιστάν Ίμραν Χαν, συμπεριλαμβανομένων υπουργών του υπουργικού συμβουλίου και των οικογενειών τους, κατέχουν κρυφά εταιρείες και καταπιστεύματα εκατομμυρίων δολαρίων.
- Το δικηγορικό γραφείο που ιδρύθηκε από τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη φαίνεται ότι κατέγραψε ψεύτικους ιδιοκτήτες για να συγκαλύψουν τον πραγματικό ιδιοκτήτη μιας σειράς υπεράκτιων εταιρειών: ενός πρώην Ρώσου πολιτικού που κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση. Ωστόσο, το δικηγορικό γραφείο το αρνείται.
- Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετέφερε το μερίδιό του σε μια μυστική υπεράκτια εταιρεία, λίγο πριν κερδίσει τις εκλογές του 2019.
- Ο πρόεδρος του Ισημερινού Γκιγιέρμο Λάσο, πρώην τραπεζίτης, αντικατέστησε ένα ίδρυμα Παναμά (που έκανε μηνιαίες πληρωμές) σε στενά μέλη της οικογένειάς του με ένα καταπιστευτήριο που εδρεύει στη Νότια Ντακότα των ΗΠΑ.
- Επίσης ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρνει στο φως η έρευνα περιλαμβάνεται η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα, η Γερμανίδα Κλόντια Σίφερ (μοντέλο) και ο Ινδός σταρ του κρίκετ Σαχίν Τεντουλκαρ.
Τα Pandora Papers αποτελούν την τελευταία σε μια ακολουθία διαρροών τα τελευταία επτά χρόνια, μετά τα FinCen, τα Paradise Papers, τα Panama Papers και τα LuxLeaks.
