Τουλάχιστον 100 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων στον τομέα της μετανάστευσης, βρίσκονται εδώ και μία διετία στο επίκεντρο ερευνών της Αρχής για το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος».
Σε σχετικό ρεπορτάζ που μετέδωσε απόψε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ αναφέρεται ότι το 40% αυτών των ΜΚΟ, καταγράφηκε να έχουν ενδείξεις τέλεσης υπεξαίρεσης, απιστίας και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Σε σχετικό πόρισμα για την Καταχρηστική Εκμετάλλευση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών της αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής προκύπτουν οι ακόλουθες τρεις χαρακτηριστικές υποθέσεις δράσης:
- Αγορά ακινήτων από τους διαχειριστές με χρήματα από τα ταμεία των ΜΚΟ.
- Μισθοί υπαλλήλων που επιστρέφουν στους προσωπικούς λογαριασμούς των διαχειριστών.
- Χρήση των εσοδών των ΜΚΟ προκειμένου να καλύπτουν τα έξοδα της διαβίωσης τους.
Στο φακό αυτών των ερευνών συμπεριλαμβάνεται και γνωστή ΜΚΟ, Κιβωτός του Κόσμου.
