Ο Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Χαράλαμπος Βουρλιώτης ζήτησε από την ομόλογη Αρχή του Παναμά να μάθει εάν έχουν μεταφερθεί εμβάσματα 20 εκατ. ευρώ από το Κατάρ σε λογαριασμούς στο όνομα του ζεύγους Εύας Καϊλή και Φραντσέσκο Τζιόρτζι.

Ο Βουρλιώτης έκανε το σχετικό αίτημα μετά την ανάρτηση σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τραπεζικών εγγράφων με λογαριασμούς των Καϊλή-Τζιόρτζι και μελών της οικογένειας της ευρωβουλευτή στην τράπεζα του Παναμά, Bladex of Panama, με καταθέσεις συνολικού ύψους 28 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στους λογαριασμούς αυτούς εμφανίζονται να υπάρχουν 20 εκατ. ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς την Εύα Καϊλή, 4 εκατ. ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς τον πατέρα της, Αλέξανδρο Καϊλή, και άλλα 4 εκατ. ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς τη μητέρα της Καϊλή,  Μαρία Ιγνατιάδου.