Δεσμεύτηκαν σήμερα με απόφαση της ΑΑΔΕ όλα τα περιουσιακά στοιχεία εντός Ελλάδος και σε τράπεζες της Ελβετίας, που έχουν οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες του σκανδάλου Novartis, Φιλήστορας Δεστεμπασίδης («Μάξιμος Σαράφης») και Μαρία Μαραγγέλη («Αικατερίνη Κελέση»).
Ο λόγος που επικαλέστηκε η ΑΑΔΕ ήταν ότι τα χρήματα που έλαβαν οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες από τις αμερικανικές αρχές για την υπόθεση της Novartis σχετίζονται με τις καταθέσεις που έδωσαν στην ελληνική Δικαιοσύνη και ότι όταν τέθηκαν στο καθεστώς του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς είχαν οικονομικό κίνητρο.
Η εξέλιξη καταγράφεται παράλληλα με τη δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων σε δεύτερο βαθμό για «ψευδείς» καταθέσεις για τις οποίες σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 25 ως 34 μήνες με αναστολή.
Η εντολή δέσμευσης έχει διαβιβαστεί ήδη στις ελληνικές και ελβετικές τράπεζες και σύμφωνα με αυτή, τα περιουσιακά στοιχεία (τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, μετοχές, ακίνητα, κ.λπ.), των δύο συγκεκριμένων προσώπων παραμένουν προσωρινά δεσμευμένα.
Επιπλέον ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, συνέταξε πόρισμα που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας για να διενεργηθεί έρευνα σε βάρος των Φ. Δεστεμπασίδη και Μ. Μαραγγέλη για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα σε βάρος τους.
Επιπλέον, η ΑΑΔΕ δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία και άλλων 12 φυσικών προσώπων σε λογαριασμούς των οποίων φέρονται να πιστώνονται χρήματα από την αμοιβή που έλαβαν οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι χωρίς κάποια αιτιολογία, για τους οποίος μάλιστα η Αρχή ζητά να ελεγχθούν με τη σειρά τους από την αρμόδια Εισαγγελία για το αδίκημα της κακουργηματικής συνέργειας σε ξέπλυμα.
Η Αρχή εντόπισε ότι τα χρήματα που εισπράχθηκαν μεταφέρθηκαν σε Τράπεζα της Ελβετίας. Για τον έναν το ύποπτο ποσό που εντοπίστηκε ανέρχεται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και για τη δεύτερη σε περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ.
Αντίστοιχα, από ίχνη της διαδρομής των χρημάτων εντοπίστηκαν και άλλα 12 πρόσωπα στα οποία μεταφέρονται διάφορα χρηματικά ποσά από 30.000 έως 500.000 ευρώ χωρίς όμως να προκύπτει η αιτία της κατάθεσης στους λογαριασμούς τους.
