29/06/2024

09:28

Panama Papers: Αθωώθηκαν 28 κατηγορούμενοι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι κατηγορούμενοι απαλλάχτηκαν από την κατηγορία για ξέπλυμα χρήματος.

09/05/2024

20:57

Panama Papers: Πέθανε ο βασικός κατηγορούμενος Ραμόν Φονσέκα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Φονσέκα πέθανε μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, ενώ άγνωστες παραμένουν οι αιτίες θανάτου του.

09/04/2024

15:28

Panama Papers: Ξεκίνησε η δίκη – Ανάμεσα στους κατηγορούμενους οι ιδρυτές της «Mossack Fonseca & Co»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Φονσέκα είχε δηλώσει ότι η εταιρεία δεν είχε κανέναν έλεγχο για το πώς οι πελάτες της θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις offshore εταιρίες.

26/01/2022

10:03

Panama Papers: 32 άτομα παραπέμπονται σε δίκη στον Παναμά

ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η δίκη αναμένεται να διεξαχθεί από τη 15η ως τη 18η Νοεμβρίου 2022.

20/10/2020

15:09

Panama Papers: Διεθνή εντάλματα σύλληψης για τους ιδρυτές

Διεθνή εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν για τους ιδρυτές της παναμαϊκής δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca.

22/09/2020

21:35

Κιθ Σέμπρι: Συνελήφθη ο προσωπάρχης του πρώην πρωθυπουργού της Μάλτας

Η αστυνομία της Μάλτας συνέλαβε τον Κιθ Σέμπρι, τον προσωπάρχη του πρώην πρωθυπουργού της χώρας, Γιόζεφ Μουσκάτ, στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρημάτων από προμήθειες […]