Έμπειροι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ εντόπισαν εκατοντάδες πρόσωπα, ανάμεσά τους διευθυντές υπουργείων ή δημόσιων οργανισμών, που ξέπλεναν ποσά εκατοντάδων χιλιάδων ή και ενός εκατομμυρίου ευρώ μέσω 10 στοιχηματικών εταιριών.

Τα στοιχεία προέκυψαν από συγκρίσεις δεδομένων που συμπεριλαμβάνονταν στις φορολογικές δηλώσεις των ενεχόμενων στο σκάνδαλο με τα ποσά που διέθεταν για τζόγο και δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από τα νόμιμα εισοδήματα.

Το «πλυντήριο» στο οποίο βασίστηκαν για να ξεπλύνουν μέρος του μαύρου χρήματος είχε στηθεί από 10 στοιχηματικές εταιρίες που αξιοποίησαν τα νομοθετικά κενά και χρησιμοποιούσαν σαν πράκτορες εισπράκτορες ή ιδιοκτήτες μικρών καταστημάτων  όπως ψιλικατζίδικα, βενζινάδικα, μίνι μάρκετ.

Σε σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, αναφέρεται πως ακριβώς οι περίπου 200 ελεγχόμενοι έκαναν «παιχνίδι».

Αρχικώς οι υποτιθέμενοι παίκτες τυχερών παιχνιδιών, οι 200 ελεγχόμενοι, άνοιγαν ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό, λαμβάνοντας έναν μοναδικό κωδικό για να παίζουν. Μετά πήγαιναν σε αυτά τα καταστήματα και παρέδιδαν σε μετρητά χρήματα, τα οποία οι υπάλληλοι των ψιλικατζίδικων και των μινι μαρκετ τα μετέφεραν στους παικτικούς λογαριασμούς τους.

Από εκεί οι ελεγχόμενοι τα μετέφεραν σε προσωπικούς λογαριασμούς και έτσι τα νομιμοποιούσαν.

Η ανεξάρτητη Αρχή ενημέρωσε για το θέμα και την αρμόδια επιτροπή εποπτείας ελέγχου παιγνίων.