• Tag: Ξέπλυμα Χρήματος •
Ο Γκαλουστσένκο είναι ύποπτος για τη μεταφορά δεκάδων εκατομμυρίων για τον χαρακτηριζόμενο ως «εισπράκτορα» του Ζελένσκι, Τιμούρ Μίντιτς, ο οποίος έχει διαφύγει στο Ισραήλ.
Για δύο κακουργήματα ελέγχεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος μετά από έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ο Νατζίμπ Ραζάκ κρίθηκε ένοχος στη δεύτερη μεγάλη δίκη του που αφορούσε το σκάνδαλο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων 1MDB.
Η οικογένεια Τραμπ φέρεται να έχει κερδοφόρες συναλλαγές με το καταδικασμένο για διευκόλυνση «ξεπλύματος» ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων.
Οι ενεχόμενοι στην υπόθεση που ερευνά η ΑΑΔΕ είναι περίπου 200, ανάμεσά τους διευθυντές υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών.
Συγκατηγορούμενοι του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων είναι η μητέρα του και ο γαμπρός του.
Ελέγχονται εισπρακτικές και funds που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Επιπλέον, ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας διώκεται και για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης μαζί με τον γαμπρό και τη μητέρα του.
Οι κατηγορούμενοι απαλλάχτηκαν από την κατηγορία για ξέπλυμα χρήματος.
