• Tag: Ξέπλυμα Χρήματος •
Οι «κοινοί θνητοί» εκπαιδευμένοι να «βλέπουμε» έστω μετρίως αγαθούς προστάτες στους κατόχους ισχύος νιώθουμε την προδοσία και την εγκατάλειψη.
Ο ιδιοκτήτης του «Άλλου Ανθρώπου» μίλησε και απάντησε στις κατηγορίες περί τζόγου.
Το Ιράκ λαμβάνει μέτρα για τη μείωση της απάτης, του ξεπλύματος χρήματος και άλλων παράνομων χρήσεων του αμερικανικού νομίσματος.
Σε διάστημα δύο ετών φέρεται να έχουν κατατεθεί ένα εκατομμύριο ευρώ σε λογαριασμούς από δωρεές, εκ των οποίων 600.000 ευρώ φέρεται να επενδύθηκαν σε στοιχηματικές εταιρείες.
Οι πέντε νέοι κανόνες που συμφωνήθηκαν μεταξύ του κοινοβουλίου και συμβουλίου της Ε.Ε.
Για ξέπλυμα, απιστία και υπεξαίρεση διώκονται ο κληρικός, η πρεσβυτέρα και άλλα δύο πρόσωπα από το περιβάλλον τους.
Ο Νίκολας Πέτρο συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος και παράνομο πλουτισμό.
Η αστυνομία της Νικαράγουας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ερευνά αρκετές επισκοπές της Καθολικής Εκκλησίας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Η ελβετική πολυεθνική τράπεζα φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών μέσω ξεπλύματος χρημάτων από στέλεχός της.
